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六届二十一次董事会议决议公告
分类：
董事会决议公告
作者：
发布时间：
2017-06-22
代码：000530；200530 简称：大冷股份；大冷B 公告编号：2015-057
大连冷冻机股份有限公司
六届二十一次董事会议决议公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知，于2015年10月15日以书面方式发出。
2、本次董事会会议，于2015年10月20日以现场方式召开。
3、应参加表决董事9人，实际表决董事9人。
4、本次董事会会议，由公司董事长纪志坚先生主持。
5、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、公司2015年第三季度报告。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
2、关于聘任公司副总经理的报告。
为进一步优化公司经营管理团队、强化经营管理工作，经公司总经理提名，聘任范跃坤先生为公司副总经理。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
公司独立董事对聘任上述人员表示同意。
3、关于控股股东对公司子公司提供财务资助的报告。
为缓解公司子公司武汉新世界制冷工业有限公司（“武新制冷”）的建设资金需求压力，公司控股股东大连evo视讯集团集团有限公司自2015年2月起使用自有资金向武新制冷有偿提供最高余额不超过2,000万元、期限不超过12个月、资金占用费参照银行同期贷款利率收取的财务资助。
上述交易构成关联交易。公司独立董事于2015年10月15日对此项议案予以了事前认可，同意提交董事会审议。关联董事纪志坚、徐郡饶在审议此项议案时进行了回避。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、独立董事意见。
大连冷冻机股份有限公司董事会
2015年10月22日
附：范跃坤先生简历
范跃坤，男，1964年生，清华大学工程物理专业毕业，大连理工大学MBA。2003年—2013年，历任大连三洋冷链有限公司经营管理本部本部长、总经理助理。2013年6月—2015年7月，任大连华立集团总经理。2015年9月起，任公司经营管理本部本部长。与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。
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