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      六届二十次董事会议决议公告

      分类：
      董事会决议公告
      作者：
      发布时间：
      2017-06-22
      代码：000530；200530 简称：大冷股份；大冷B  公告编号：2015-052
       
      大连冷冻机股份有限公司
      六届二十次董事会议决议公告
       
          本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       
          一、董事会会议召开情况
          1、本次董事会会议通知，于2015年8月12日以书面方式发出。
          2、本次董事会会议，于2015年8月19日以通讯表决方式召开。
          3、应参加表决董事9人，实际表决董事9人。
          4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。
          二、董事会会议审议情况
          1、公司2015年半年度报告及其摘要。
          同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
          2、关于受让evo视讯集团技术服务（大连）有限公司股权的报告。
          同意公司以602.4万元的价格受让大连evo视讯集团国际贸易有限公司所持evo视讯集团技术服务（大连）有限公司40%股权。本次股权受让完成后，公司将持有evo视讯集团技术服务（大连）有限公司100%股权。
          上述交易构成关联交易。公司独立董事于2015年8月6日对此项议案予以了事前认可，同意提交董事会审议。关联董事纪志坚、徐郡饶在审议此项议案时进行了回避。
          同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
          3、关于核销坏账的报告。
          同意公司子公司大连evo视讯集团空调设备有限公司对长期挂账的应收账款2,748,195.73元进行核销。上述核销金额已计提坏账准备2,174,026.15元，对公司2015年损益的影响额为574,169.58元。
          同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
          三、备查文件
          1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
          2、独立董事意见。
       
                                      大连冷冻机股份有限公司董事会
                                             2015年8月21日
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