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    2016年度股东大会决议公告

    分类：
    2016年度股东大会决议公告
    作者：
    发布时间：
    2017-07-12
    代码：000530、200530 简称：大冷股份、大冷B 公告编号：2017-030
     
    大连冷冻机股份有限公司
    2016年度股东大会决议公告
     
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     
       特别提示：本次股东大会未出现增加、否决或变更议案等情形，未涉及变更以往股东大会决议的情形。
     
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开日期和时间
    现场会议：2017年5月19日（星期五）下午3:00
    网络投票：2017年5月18日-2017年5月19日。其中：
    （1）通过深圳交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月19日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。
    （2）通过深圳交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月18日下午3:00 至2017年5月19日下午3:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：公司三楼会议室。
    3、召开方式：现场会议投票和网络投票相结合。
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：纪志坚
    6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    关于召开本次会议的通知刊登于2017年4月22日《中国报》、《香港商报》。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    出席会议的股东及股东代理人共计15人，所持表决权188,110,474股，占公司有表决权总股份611,776,558股的30.75%。
    其中：
    出席现场会议的股东及股东代理人共计11人，所持表决权186,928,474 股，占公司有表决权总股份611,776,558股的30.56%。
    通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共计4人，所持表决权1,182,000股，占公司有表决权总股份611,776,558股的0.19%。
    2、A股股东出席情况
    出席会议的A股股东及股东代理人共计12人，所持表决权128,421,123股，占公司A股股东有表决权股份总数439,276,558股的29.24%。
    其中：
    出席现场会议的A股股东及股东代理人共计8人，所持表决权127,239,123股，占公司A股股东有表决权股份总数439,276,558股的28.97%。
    通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共计4人，所持表决权1,182,000股，占公司A股股东有表决权股份总数439,276,558股的0.27%。
    3、B股股东出席情况
    出席会议的B股股东及股东代理人共计3人，所持表决权59,689,351股，占公司B股股东有表决权股份总数172,500,000股的34.60%。
    其中：
    出席现场会议的B股股东及股东代理人共计3人，所持表决权59,689,351股，占公司B股股东有表决权股份总数172,500,000股的34.60%。
    通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共计0人，所持表决权0股，占公司B股股东有表决权股份总数172,500,000股的0%。
    4、其他人员出席情况
    公司董事、监事、高级管理人员，以及见证律师列席了会议。
     
    二、提案审议表决情况
    1、提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票、网络投票相结合的表决方式。
    2、出席本次股东大会的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，经过逐项投票表决，通过了如下决议：
    1、公司董事会2016年度工作报告
     

     

    所持表决权(股)

    同意(股)

    同意比例

    反对(股)

    弃权(股)

    与会非关联股东

    11,186,001

    11,178,501

    99.93%

    0

    7,500

    其中：A股非关联股东

    3,998,900

    3,991,400

    99.81%

    0　

    7,500

    B股非关联股东

    7,187,101

    7,187,101

    100.00%

    0　

    0　

    非关联中小股东

    9,671,401

    9,663,901

    99.92%

    0

    7,500

    其中：A股非关联股东

    2,484,300

    2,476,800

    99.70%

    0　

    7,500

    B股非关联股东

    7,187,101

    7,187,101

    100.00%

    0　

    0　

     

    8、关于聘请公司2017年度审计机构的报告

     

    所持表决权(股)

    同意(股)

    同意比例

    反对(股)

    弃权(股)

    与会全体股东

    188,110,474

    188,102,974

    99.99%

    0

    7,500

    其中：A股股东

    128,421,123

    128,413,623

    99.99%

    0　

    7,500

    B股股东

    59,689,351

    59,689,351

    100.00%

    0　

    0　

    中小股东

    9,671,401

    9,663,901

    99.92%

    0

    7,500

    其中：A股股东

    2,484,300

    2,476,800

    99.70%

    0　

    7,500

    B股股东

    7,187,101

    7,187,101

    100.00%

    0　

    0　

    9、关于修改公司章程的报告

     

    所持表决权(股)

    同意(股)

    同意比例

    反对(股)

    弃权(股)

    与会全体股东

    188,110,474

    188,102,974

    99.99%

    0

    7,500

    其中：A股股东

    128,421,123

    128,413,623

    99.99%

    0　

    7,500

    B股股东

    59,689,351

    59,689,351

    100.00%

    0　

    0　

    中小股东

    9,671,401

    9,663,901

    99.92%

    0

    7,500

    其中：A股股东

    2,484,300

    2,476,800

    99.70%

    0　

    7,500

    B股股东

    7,187,101

    7,187,101

    100.00%

    0　

    0　
     
     
    本提案获得出席会议股东所持表决权2/3以上通过。
     
    以上提案内容详见公司于2017年4月22日刊登在《中国报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的相关董事会议决议公告。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所
    2、律师姓名：包敬欣、刘翠梅
    3、结论性意见：
    “本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效” 。
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、法律意见书；
    3、深交所要求的其他文件。
     
    大连冷冻机股份有限公司董事会
    2017年5月20日